之江生物：海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2022年半年度继续督导盯梢陈说
1海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2022年半年度继续督导盯梢陈说保荐安排名称：海通证券股份有限公司被保荐公司简称：之江生物保荐代表人名字：王莉、陈邦羽被保荐公司代码：688317.SH经我国证券监督处理委员会《关于赞同上海之江生物科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（[2020]3214号）核准，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）初次揭露发行股票4,867.6088万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币43.22元，征集资金总额为人民币210,378.0523万元，扣除发行费用后，实践征集资金净额为人民币194,232.1639万元。
在2021年1月18日至2024年12月31日继续督导期内（以下简称“本继续督导期间”），保荐安排及保荐代表人依照《证券发行上市保荐事务处理方法》（以下简称“保荐方法”）、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第11号——继续督导》等相关规矩，通过日常交流、定时回访、现场查看、尽职查询等方法进行继续督导，现就2022年半年度继续督导状况陈说如下：一、2022年半年度保荐安排继续督导作业状况项目作业内容1、建立健全并有用实行继续督导作业准则，并针对详细的继续督导作业拟定相应的作业保荐安排已建立健全并有用实行继续督导作业准则，并针对详细的继续督导作业拟定相2项目作业内容方案。
9、督导上市公司建立健全并有用实行内控准则，包含但不限于财政处理准则、管帐核算准则和内部审计准则，以及征集资金运用、相关买卖、对外担保、对外出资、衍生品买卖、对子公司的操控等严重运营抉择计划的程序与规矩等。
4项目作业内容16、发现以下景象之一的，应催促上市公司做出阐明并期限改正，一起向上海证券买卖所陈说：（一）上市公司涉嫌违背《上市规矩》等上海证券买卖所相关事务规矩；（二）中介安排及其签名人员出具的专业定见或许存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失等违法违规景象或其他不妥景象；（三）上市公司呈现《保荐方法》第七十一条、第七十二条规矩的景象；（四）上市公司不合作保荐安排继续督导作业；（五）上海证券买卖所或保荐安排以为需求陈说的其他景象。
18、要点重视上市公司是否存在如下事项：（一）存在严重财政造假嫌疑；（二）控股股东、实践操控人及其相关人涉嫌资金占用；（三）或许存在违规担保；（四）控股股东、实践操控人及其相关人、董事、监事或许高档处理人员涉嫌侵吞上市公司利益；（五）资金来往或许现金流存在严重反常；（六）本所或许保荐人以为应当进行现场核对的其他事项。
22、上市公司日常运营呈现下列景象的，保荐安排、保荐代表人应当就相关事项对公司运营的影响以及是否存在其他未宣布严重危险宣布定见并宣布：（一）首要事务阻滞或呈现或许导致首要事务阻滞的严重危险事情；（二）财物被查封、扣押或冻住；（三）未能清偿到期债款；（四）实践操控人、董事长、总经理、财政负责人或中心技能人员涉嫌犯罪被司法机关采纳强制措施；（五）触及相关买卖、为别人供给担保等严重事项；（六）本所或许保荐安排以为应当宣布定见的其他景象。
23、上市公司事务和技能呈现下列景象的，保荐安排、保荐代表人应当就相关事项对公司中心竞赛力和日常运营的影响，以及是否存在其他未宣布严重危险宣布定见并宣布：（一）首要原材料供给或许产品出售呈现严重晦气改动；（二）中心技能人员离任；（三）中心常识产权、特许运营权或许中心技能答应损失、不能续期或许呈现严重胶葛；（四）首要产品研制失利；（五）中心竞赛力损失竞赛优势或许商场呈现具有显着优势的竞赛者；（六）本所或许保荐安排以为应当宣布定见的其他景象。
2022年上半年，保荐安排宣布核对定见详细状况如下：2022年1月7日，保荐安排宣布《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2021年度继续督导现场查看陈说》；2022年1月10日，保荐安排宣布《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司初次揭露发行部分限售股上市流转的核对定见》；2022年3月11日，保荐安排宣布《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的核对定见》；2022年4月7日，保荐安排宣布《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2022年度日常相关买卖估计事项的核对定见》；2022年4月21日，保荐安排宣布《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2021年度继续督导盯梢陈说》；2022年4月21日，保荐安排宣布《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；2022年5月17日，保荐安排宣布《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司添加2022年度日常相关买卖估计额度的核对定见》；27、保荐安排发现的问题及整改状况（如有）无二、保荐安排对上市公司信息宣布审理的状况海通证券继续督导人员对上市公司本继续督导期间的信息宣布文件进行了事前或过后审理，包含股东大会会议抉择及公告、董事会会议抉择及公告、监事会会议抉择及公告、征集资金运用和处理的相关陈说和其他暂时公告等文件，对信息宣布文件的内容及格局、实行的相关程序进行了查看。
经核对，保荐安排以为，上市公司严厉依照证券监督部分的相关规矩进行信息宣布，依法揭露对外发布各类定时陈说或暂时陈说，保证各项严重信息的宣布实在、精确、完好、及时，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
新冠肺炎疫景象成的成绩上升具有偶然性，未来成绩添加存在不行继续的危险：首要，此类突发公共卫生事情继续时间存在不确定性，公司新式冠状病毒核酸检测相关产品的销量会有所下降；其次，跟着疫情的开展，不少企业的新冠病毒检测产品获批上市，一起罗氏、雅培等跨国企业也在扩大新冠病毒检测产品的产值以满意商场需求；再有，伴跟着疫苗产品的遍及，新冠病毒核酸检测产品的商场需求将进一步下降；别的，新冠疫情带来的分子确诊仪器销量添加能否继续在疫情逐渐缓解或完毕后将具有不确定性。
五、首要财政方针的改动原因及合理性2022年上半年度，公司首要管帐数据如下所示：首要管帐数据本陈说期（1－6月）上年同期本陈说期比上年同期增减(%)经营收入（元）1,479,379,001.78906,900,729.6463.12归属于上市公司股东的净利润（元）477,901,457.58386,787,429.4923.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）477,081,193.17387,597,289.6623.09运营活动发生的现金流量净额（元）314,200,823.89112,725,368.48178.73首要管帐数据本陈说期末上年度末本陈说期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净财物（元）3,981,319,734.513,827,408,967.914.02财物总额（元）4,530,943,277.784,254,679,653.546.492022年上半年度，公司首要财政方针如下所示：9首要财政方针本陈说期（1－6月）上年同期本陈说期比上年同期增减(%)根本每股收益（元／股）2.452.0718.36稀释每股收益（元／股）2.452.0718.36扣除非经常性损益后的根本每股收益（元／股）2.452.0817.79加权均匀净财物收益率（%）12.2412.96削减0.72个百分点扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率（%）12.2212.99削减0.77个百分点研制投入占经营收入的份额（%）2.173.61削减1.44个百分比上述首要财政数据及方针的改动原因如下：1、2022年上半年，公司经营收入同比添加63.12%，首要系2022年上半年度新冠疫情连续，各医疗安排急需提高核酸检测才能，商场对分子确诊相关产品需求量增大，导致公司的出售额同比添加所造成的；2、2022年上半年，归属于上市公司股东的净利润同比添加23.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比添加23.09%，首要系2022年上半年度新冠疫情连续，公司产品出售数量添加，经营收入添加，推动净利润添加；3、2022年上半年底，归属于上市公司股东的净财物同比添加4.02%，总财物同比添加6.49%；首要原因包含：（1）为应对新冠疫情，添加相应产品库存；（2）应收账款添加；（3）继续盈余使得未分配利润累积额添加所造成的；4、2022年上半年，公司根本及稀释每股收益同比添加18.36%，扣除非经常性损益后的根本每股收益同比添加17.79%；首要系2022年上半年度新冠疫情连续，净利润添加；本陈说期开端回购股份。
5、2022年上半年，加权均匀净财物收益率同比削减0.72个百分点，扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率削减0.77个百分点；首要系2022年上半年度净财物添加较多，基数变大；6、2022年上半年，运营活动发生的现金流量净额同比添加178.73%；首要2022年系上半年度“出售产品、供给劳务收到的现金”同比添加所造成的；107、2022年上半年，研制投入占经营收入的份额同比削减1.44个百分点；首要2022年上半年度新冠疫情连续，导致公司的出售额同比添加所造成的；研制项目遭到疫情影响。
公司的中心竞赛力首要体现在以下方面：（一）快速的呼应机制及老练的注册系统公司通过多年的开展，积累了丰厚的研制经历和数据资源，建立了老练的研制出产流程，在面临突发事情时能够快速呼应。
在公司的严厉处理下，公司的产品具有安稳共同的体现，赢得了客户的认可和信任，在取得老客户安稳继续订单的一起，也为争夺新客户赢得了口碑。
公司产品广泛应用于国内很多三甲医院、第三方医学检验所、疾病防备操控中心及其他医疗安排，公司首要终端客户有北京协和医院、我国人民总医院、上海瑞金医院、上海中山医院、空军军医大学西京医院、武汉同济医院、上海华山医院、北京大学榜首医院、北京大学第三医院、北京大学人民医院、江苏省人民医院、上海长海医院等。
七、研制开销改动及研制开展（一）研制开销改动状况132022年上半年详细研制投入状况如下：项目本期数上年同期数改动起伏（%）费用化研制投入（元）32,038,652.7832,778,168.31-2.26本钱化研制投入（元）0.000.000.00研制投入算计（元）32,038,652.7832,778,168.31-2.26研制投入总额占经营收入份额（%）2.173.61削减1.44个百分点研制投入本钱化的比重（%）0.000.000.00（二）研制开展2022年上半年，公司的首要在研项目如下：单位：万元序号项目名称估计总出资规划本期投入金额累计投入金额开展或阶段性效果拟到达方针1按捺新冠肺炎的特效抗体药物研制5,000.00263.562,638.55继续开发，1个产品取得美国新药临床试验批件；1个产品进入中美临床试验请求前的预交流（Pre-IND）阶段完结按捺新冠肺炎的特效抗体药物研制，以期进入临床试验同意2呼吸道病原体核酸检测试剂盒开发8,000.001,659.196,542.05继续开发，5个产品取得欧盟CE认证取得我国的三类医疗器械注册证并在国内临床上运用3妇科肿瘤系列产品开发项目3,000.00120.82985.97继续开发取得我国的三类医疗器械注册证并在国内临床上运用4肝炎病毒系列产品开发项目1,000.0015.94624.06继续开发取得我国的三类医疗器械注册证并在国内临床上运用5移动式全自动核酸检测方舱4,000.00620.387,014.44产品研制完结，取得II类医疗器械注册证书和欧盟CE认证。
研制的产品“青耕一号”是一款具有彻底自主常识产建造一款可移动式全自动化核酸检测舱，全程自动化检测，设备完结量产14权、集多种自主立异技能于一体的高通量、全自动核酸检测渠道，可支撑智能化、多用处、多场景的移动检测形式，可完结“样本进，成果出”的全自动化核酸检测流程6分子检测全自动化流水线个产品取得存案和欧盟CE认证；1个产品完结存案；2个产品取得欧盟CE认证开发自动化分子检测检测渠道，取得医疗器械注册证，并完结量产7CE高危险产品的试剂盒开发项目2,000.0011.061,229.16继续开发取得CE认证并在认可欧盟注册标准的国家或区域运用8提取试剂产品开发项目2,165.000.00946.18继续开发，1个产品完结存案；2个产品取得欧盟CE认证研制能够配套各款设备类型的提取试剂，推动自动化核酸提取在PCR检测产品应用中的占有率9肠道菌群检测试剂盒开发6,000.0058.36393.91继续开发开发一款用于肠道益生菌丰度测定的试剂盒10安排配型及易感病原体快速检测产品的研制2,000.0068.33175.84继续开发开发用于鼻咽癌、、儿童EBV等相关疾病的试剂盒11术筛联检试剂开发项目1,000.000.30132.51继续开发开发一款HBV、HCV和HIV筛查试剂盒12新技能和新工艺的开发项目3,000.00266.85849.61继续开发，5个产品完结存案；1个产品取得欧盟CE认证开发公司未来产品开发和出产所需的新技能和新工艺13药物分子6,000.000.02277.77继续开发进行全人源（人15早上发现和工艺优化开发源化）单克隆抗体开发，取得经动物模型试验验证的单克隆抗体药物候选分子算计/49,165.003,200.6622,607.28//2022年上半年，公司新获取国内存案凭据6项，III类医疗器械注册证1项；新获发明专利4项、实用新式专利2项、外观专利1项。
公司2022年1-6月征集资金运用及结余状况列示如下：项目金额（万元）2022年1月1日结余征集资金金额137,463.89减：本年度直接投入募投项目2,079.97加：征集资金利息收入扣减手续费净额2,511.07减：用于现金处理金额91,000.00征集资金专户期末余额46,894.99公司2022年上半年征集资金寄存与运用状况契合《证券发行上市保荐事务处理方法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市16公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》等法律法规和准则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象，征集资金处理和运用不存在违背国家反洗钱相关法律法规的景象。
十、控股股东、实践操控人、董事、监事和高档处理人员的持股、质押、冻住及减持状况到2022年6月30日，现任及陈说期内离任董事、监事、高档处理人员和中心技能人员持股改动状况如下：单位：股名字职务期初持股数期末持股数陈说期内股份增减改动量增减改动原因邵俊斌董事210,068288,068+78,000根据对公司未来开展的决心和对公司长期出资价值的认可中心技能人员朱勤玮中心技能人员0200+200根据对公司未来开展的决心和对公司长期出资价值的认可算计/210,068288,268+78,200/到2022年6月30日，公司控股股东、实践操控人、董事、监事和高档处理人员持有的股份均不存在质押、冻住及减持的景象。
（以下无正文） 一、2022年半年度保荐安排继续督导作业状况 二、保荐安排对上市公司信息宣布审理的状况 三、严重危险事项 四、严重违规事项 五、首要财政方针的改动原因及合理性 六、中心竞赛力的改动状况 七、研制开销改动及研制开展 八、新增事务开展是否与前期信息宣布共同（如有） 九、征集资金的运用状况是否合规 十、控股股东、实践操控人、董事、监事和高档处理人员的持股、质押、冻住及减持状况 十一、上市公司是否存在《保荐方法》及上海证券买卖所相关规矩规矩应向我国证监会和上海证券买卖所陈说或应当宣布定见的其他事项。
大名城：关于参与2022年上海辖区上市公司团体接待日暨中报成绩阐明会活动的公告
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